邵峰馬上梳理這些銀行卡的資訊資料，佳輝貿易有限公司的賬號轉到兩張卡里了，一張是460萬，一張是370萬，這兩張卡是一級卡。邵峰把這兩張卡主的份資訊、戶籍照片以及銀行卡號碼都摘錄出來了，放在一個表格裡面了，作為一級卡的資訊。370萬這張一級卡又轉到下面的四張二級卡，四張卡每張90萬。這4張銀行卡的卡主資訊，邵峰全部羅列出來了。接著這四張卡繼續又往下轉了，一直轉到五級卡，到了第五級的時候已經有20張卡了。
邵峰依次把這些卡的人員資訊全部羅列出來了，並製作思維導導圖。從佳輝貿易公司到一級卡、二級卡、三級卡、四級卡、5級卡，這第5級卡就有20張銀行卡。
這20張五級銀行卡都有取現的，而且都在AT上取現的。邵峰看到其中一張5級卡里，有的不像是在AT上取款的，這張卡被掛失過了。這張卡的卡主李克兵，廣省百市人。
邵峰把這些人的份資訊和戶籍照片以及銀行卡全部羅列出來了。思維導圖上放不下照片的，只是把份資訊和銀行卡號碼放上去了。邵峰又單獨把思維導圖的人員資訊以及戶籍照片製作了一下，這樣就比較明確了。
這些嫌疑人確實轉錢很厲害了，其中李克兵的銀行卡，他這張卡就轉了20多萬，而且這張卡又綁到另外一個賬戶，不知道是什麼賬戶，而且轉得很快。最後掛失之後，又把卡里面的剩餘5萬塊錢在櫃檯取出來了。
李克兵那張銀行卡不僅提現，還轉賬，轉到另外的賬戶裡，但沒凍住，覺像是在網路上買虛擬幣什麼的。
邵峰把思維導圖全部製作好之後，他覺這幫這個團伙太強大了，而且很專業的，專門有人取款人員。這些錢轉到第五級的時候，大部分都是AT提現，確實很厲害，而且取款的地方不像在同一個城市。這5級卡有二十張，有幾張卡轉出去看不出賬號，搞不清楚是什麼樣的況，估計是過這些銀行卡購買什麼網路商品或者虛擬幣之類的。
邵峰把這個思維導圖給了王志永，王志勇看了一下，一目瞭然。這個370萬這張卡確實轉款的速度以及取款速度都讓人震驚不已，而且到了第五級卡，大部分都是取現，取現的速度也特別快。還有一些個別五級卡就過刷卡購買商品，消費金額也比較大。 王志永看了李克兵這張銀行卡說:“也許這5級卡里面的1至4級的卡肯定都不是卡主在使用，肯定是嫌疑人在作。這李克兵的卡肯定是本人才能掛失的，而且到銀行取款，這肯定是本人。其他的五級卡不一定是本人在使用。”
邵峰說:“應該是的，這幫傢伙確實是很專業的。我們找到有些卡主，估計這些卡主說他的這些銀行卡賣給別人了。這些人的想法太簡單了，他們的質也比較惡劣。有些人明知這些卡是用來違法犯罪的，還為了貪圖點錢，還是這樣去做。”
王志永說:“有些卡都是農村有些人為了生活賣掉的，還有一些就是出來打工的，這些卡販子承諾他們辦一張卡給一兩百塊錢。他們也是見錢眼開，這樣就把自己銀行卡賣掉了。有些人專門在網上賣這些銀行卡、手機號碼之類的，這確實給我們的偵查工作帶來了很大的困擾。”
邵峰說:“銀行部門和移公司、聯通公司等部門不管管這些行為。如果他們能管好，這些案件發生的可能就小了。”
王志永說:“有些銀行卡賣出去也是卡主本人賣的，這個也確實很難監管到位。他們的法律意識畢竟很淡薄，他們覺得把卡借給別人用一下，或者賣給別人使用沒啥問題，其實這樣做就基本上就構違法犯罪行為了。這確實給我們造了很大的難度，犯罪嫌疑人也是利用了這種空子，逃避法律的制裁。”
邵峰說:“師父，那這起案件怎麼查？”
王志永說:“這兩天我們再等等網安大隊那邊的研判況，我估計他們不一定能查到這些人的況，也許我們要從這個資金方面手，他們這些人員把錢騙到之後，有專門的人進行取現，他們肯定都是團伙作案，要不然這些錢怎麼這麼快轉到五級卡里面進行提現、買東西。”
邵峰說:“是的，這幫傢伙確實猖獗的，他們是真的是把這個事作為職業了。這簡直是暴利，這個裡面的鏈條確實很長。”
王志永說:“到時候我們再跟徐大彙報一下，看看到時候出差怎麼查。這兩天網安大隊魯東那邊要盯好。如果他那邊反饋不出來這些Q仔的況，那我們只能從資金上查，從底往上，一層一層往上打。反正你這思維導圖都做出來了，每張卡的卡主份資訊、戶籍照片全部進行打印出來了。我看那個李克兵是廣省百市人，找到他，他肯定賴不掉的，然後再往上打。”
邵峰說:“是的，抓到這個李克兵，他肯定知道誰用他的卡，或者誰買他的卡使用的，但是這個是構什麼犯罪？是詐騙，還是其他的。”
王志永說:“他明知是對方買他卡，或者用他的卡來違法犯罪，他還把卡借給對方用來轉賬，肯定構掩飾、瞞違法犯罪所得罪。找到這個人，肯定要先對他採取刑事拘留的強制措施，然後再往上打。他們這是團伙行為，刑拘30天沒問題，然後再深挖這個團伙，這樣才能有效的震懾犯罪，不然他們都有恃無恐。你這個思維導圖先放我這，到時肯定要出差的。”
邵峰說:“好的，師父。”
邵峰迴到辦公桌前，王磊看到邵峰還在研究思維導圖，說:“這起詐騙案是不是讓你去出差。”
邵峰說:“八字沒一撇呢，現在只是查到轉賬的銀行卡資訊以及人員資訊，我把這些全部羅列出來了。至於真正的嫌疑人，現在都不清楚。”
王磊笑著說:“估計這個案件要讓你出差了。”
邵峰說:“磊哥，你就不要忽悠我了，這麼大的案件，我沒有這麼強的能力啊。”
王磊說:“鍛鍊鍛鍊就好了，你肯定行的。”
邵峰說:“磊哥，這個案件不是那麼簡單的，都是高智商犯罪，這些詐騙嫌疑人Q仔，他們都不是一般的人，現在還在依靠網安大隊進行研判。如果他們都研判不出來，我怎麼能搞得定。我連詐騙嫌疑人是誰都不知道，我去哪裡抓，比大海撈針還難。”
王磊笑著說:“你剛才不是說有那個資金流水，從銀行卡方面看能不能研判一下。他們騙到錢，肯定要過銀行卡取款的，不可能這錢憑空而飛的。到時候就看能不能落實到人員，到底用誰的卡取款的，這個看能不能落實到。從上往下查搞不清楚，你就從下往上打，應該可以的，可能工作量比較大一點，你要辛苦一下了。反正到時候有刑警大隊偵查員，他們也會去的，你跟他們一起去應該沒啥問題的。”
邵峰說:“上次鹹市那起案件，我和潘亮去了，這次不可能還讓我去出差了。這次磊哥你去，大家流去。”
